Bản tin thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 1/7/2020, cơ quan công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra và tiến hành đề nghị Viện kiểm sát ra quyết định truy tố đối tượng có tên là Nguyễn Thanh Sỹ, người này đứng chức danh là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo thông tin vụ việc, vào năm 2017, Sỹ có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Văn Dư, 32 tuổi.

Dư cho biết có biết đường dây làm giả giấy tờ và muốn hợp tác làm ăn với Sỹ. Dư cho biết anh ta có thể được cấp dự án ở Bãi Trường tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Việt Nam, để thực hiện xây dựng khu nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái cao cấp.

Dư cho biết nếu Sỹ muốn tham gia vào dự án này phải thành lập công ty, chi phí dịch vụ mỗi dự án 21 tỷ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam mục đích xin dự án rồi chuyển nhượng, anh ta nhờ Dư làm giả giấy tờ thể hiện Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Kiên Giang giao đất dự án cho công ty Thiên Phúc Nam làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn tất các giấy tờ giả, Sỹ giới thiệu dự án với hai doanh nhân tại TP HCM để bán gần 10 ha với giá hơn 200 tỷ đồng.

Sau khi xem đất và tin tưởng các giấy tờ pháp lý (do Dư làm giả), hai người này đồng ý mua, đặt cọc 3 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2018, Sỹ đến quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, gặp hai doanh nhân ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và nhận cọc thêm 20 tỷ đồng.

Giao tiền xong, hai người phát hiện những giấy tờ, dự án đều là giả nên báo công an, Sỹ bị bắt sau đó.

Dư đã trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và truy bắt người này – bản tin dịch vụ thám tử tại Sài Gòn Việt Nam.