Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào ngày 27/4/2020, thanh niên 31 tuổi tên Sỹ bị Công an huyện Phú Quốc Kiên Giang Việt Nam ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Phú Quốc, hành vi cho vay nặng lãi là bị pháp luật không cho phép.

Sỹ từ thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Việt Nam, đến đảo Phú Quốc hoạt động tín dụng cho vay nặng lãi, công ty thám tử Việt Nam.

Sỹ in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền, thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong ngày… kèm theo các số điện thoại dán tại các khu dân cư trên ở thị trấn Dương Đông và các xã lân cận nhằm tìm kiếm người muốn vay tiền.

Người vay chỉ cần mang chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc bằng lái xe thế chấp là được giải ngân tiền.

Sỹ đưa ra mức lãi suất 20-30% mỗi tháng (280%-360% mỗi năm), tùy theo số tiền vay, lãi xuất rất cao so với quy định của nhà nước.

Sỹ thừa nhận trong thời gian ở Phú Quốc đã cho hơn 50 người vay với số tiền hơn một tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, dịch vụ thám tử Biên Hòa 2020.